证券代码：600073 　　 股票简称：上海梅林 　　 编号：临2009-032

上海梅林正广和股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

　　上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会第五次会议于2009年12月29日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，其中一位董事因公出差委托其他董事代为表决。与会董事经审议并一致通过了如下决议：
一、通过了本公司向交通银行杨浦支行申请人民币1亿元借款授信额度的议案。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、通过了本公司向建设银行金桥支行申请人民币1.1亿元借款授信额度的议案；
赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、通过了本公司为湖北梅林正广和实业有限公司向中信银行武汉东西湖支行申请1,500万元人民币流动资金贷款提供担保（续保）的议案（详见编号临2009-033关于为湖北梅林正广和实业有限公司提供担保的公告）。
赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告
上海梅林正广和股份有限公司
董事会
2009年12月30日