上海梅林正广和股份有限公司
第五届董事会召开临时会议

　　上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会临时会议于２００９年１１月１３日下午在公司会议室召开，周海鸣董事长主持会议。
　　经过与会董事充分审议，一致通过三项决议：１、通过了关于子公司上海梅林（荣成）食品有限公司投资（参股）组建荣成市泓达房地产开发有限公司的议案；２、通过了关于本公司拟退出对子公司湖北梅林正广和实业有限公司控股权的议案（拟采取其他股东增资的方式，使本公司退出对子公司湖北梅林正广和实业有限公司的控股权，本公司持股比例约为４０％－４８％）；３、通过了在其他股东反担保的前提下，为子公司湖北梅林正广和实业有限公司向招商银行武汉市青山支行申请３０００万元人民币综合授信额度提供担保（续保）。